Detenido en Marbella el abogado de confianza del alcalde de Estepona tras una operación internacional contra el blanqueoSe trata de Antonio Zarco, administrador de una de las principales sociedades inmobiliarias de José María García Urbano, nombrado representante municipal en Unicaja y marido de la primera teniente de alcalde de Estepona, Ana Velasco ;Otro de los detenidos es un exgobernante ruso que llevó a cabo inversiones inmobiliarias en Marbella y estaba asentado en Estepona con su familia ;Según la información oficial difundida las personas detenidas utilizaron un complejo entramado empresarial, con el que dificultar la averiguación de la procedencia ilícita de los fondos y la identidad de las personas que se encontraban detrás de esta operación inmobiliaria de blanqueo de capitales ;Se da la circunstancia de que el alcalde de Estepona es el más votado de España, por lo que ha adquirido gran notoriedad en los últimos tiempos y forma parte de los órganos directivos de la FAMP

El abogado Antonio Zarco (primero por la izquierda) junto al alcalde de Estepona, José María García Urbano y el presidente de la Mancomunidad Occidental y alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, en una imagen de archivo. FOTO/ MC

El abogado Antonio Zarco (primero por la izquierda) junto al alcalde de Estepona, José María García Urbano y el presidente de la Mancomunidad Occidental y alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, en una imagen de archivo. FOTO/ MC

Antonio Zarco, abogado de confianza y administrador único de una de las principales sociedades inmobiliarias del alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), es el letrado de Marbella detenido en la operación internacional contra el blanqueo de capitales desarrollada por la Policía Nacional y en la que también ha sido arrestado un exalto cargo del Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia.

Distintas fuentes policiales y jurídicas han confirmado a Marbella Confidencial la identidad de Zarco como arrestado y luego puesto en libertad, sin concretar los cargos, dado el hermetismo absoluto que mantiene la UDEF al respecto, unidad policial que se encarga de las investigaciones.

Se trata de la operación ‘Hammer’, que ha posibilitado la detención en Viena del exgobernante ruso. Su esposa y un hijo fueron detenidos en la Costa del Sol, al igual que Zarco.

Todos ellos son considerados presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales en la compra de un inmueble de lujo en Marbella, por el que se pagaron cuatro millones de euros con dinero procedente, presuntamente, de delitos fiscales y de corrupción llevados a cabo en la Federación de Rusia, según la información oficial hasta ahora difundida este jueves.

Tal y como viene informando este periodista en Marbella Confidencial y antes en eldiario.es y El Mundo, Zarco es el administrador único de la empresa Nuevos Aires 2002 S.L., participada por José María García Urbano y el conocido constructor Bonifacio Solís. Ambos poseen participaciones a través de sendas mercantiles.

En Nuevos Aires 2002 S.L. también aparece como socio el prófugo condenado en el ‘caso Malaya’ Juan Hoffmann, abogado de profesión.

Nuevos Aires posee el edificio ilegal, según el PGOU vigente de Marbella, en el que se asientan las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento. Meses atrás el alcalde de Estepona se vio envuelto en una gran polémica cuando trascendió, tras adelantarlo este medio digital en octubre de 2018, que el equipo de gobierno de PP y OSP pretendía adquirir este inmueble. La operación se frustró finalmente, ante la gran presión mediática y política desencadenada.

Cabe recordar también que Zarco es el marido de la mano derecha del alcalde de Estepona, la edil Ana Velasco, primera teniente de alcalde del PP y delegada de Urbanismo. Ella ocupó el cargo de administradora única y apoderada de Nuevos Aires 2002, hasta que concurrió a las elecciones municipales de 2011, cuando fue sustituida por su esposo.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, junto a la concejala de Urbanismo y mano derecha, tanto en el Ayuntamiento como en negocios inmobiliarios privados, Ana Velasco, en imagen de archivo.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, junto a la concejala de Urbanismo y mano derecha, tanto en el Ayuntamiento como en negocios inmobiliarios privados, Ana Velasco, en imagen de archivo.

Asimismo, Zarco fue designado por el alcalde de Estepona, años atrás, representante de este Consistorio malagueño en la entidad Unicaja.

En este operativo policial se han llevado a cabo cuatro entradas y registros, tres en Marbella y uno en Estepona, correspondiendo a tres domicilios particulares de los investigados y a un despacho de abogados. Se trata del bufete de Zarco. A este respecto, fuentes jurídicas han asegurado a Marbella Confidencial que la Policía se dirigió ayer miércoles al Colegio de Abogados de Málaga para estar presente en el registro del despacho profesional de Zarco, “pero cuando llegamos ya había concluido”, ha precisado una fuente autorizada.

La investigación arrancó en julio de 2018

Las investigaciones desarrolladas por la UDEF Central y la UDEF provincial de Málaga comenzaron en julio de 2018 cuando recibieron una solicitud de petición de información de autoridades rusas en relación con un fraude fiscal a gran escala cometido en su país, entre otros, por el citado alto funcionario del Ministerio de Cultura, quien, según las informaciones rusas, se encontraría residiendo en la Costa del Sol junto a su mujer e hijo.

Las autoridades rusas emitieron una orden internacional de detención para extradición sobre este hombre, quien habría estado involucrado en dos casos de corrupción en su país aprovechándose de su condición de alto responsable del Ministerio de Cultura ruso.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, en uno de los procedimientos judiciales en Rusia se le imputa, en connivencia con otras personas, la malversación de unos 7,2 millones de dólares de fondos públicos que habían sido asignados para la reconstrucción del Museo del Hermitage de San Petersburgo (Rusia).

En otro caso de corrupción, al parecer, estas mismas personas habrían sido declaradas culpables en 2017, por la malversación de 2,6 millones de dólares que debían haber sido destinados a la reconstrucción de monumentos del patrimonio arquitectónico en distintas regiones rusas, y por cuyos hechos habrían cumplido una condena preventiva de 18 meses de prisión, informa Europa Press.

Asentados en Estepona

Las investigaciones policiales realizadas para la localización de la familia rusa afincada en España, así como para la averiguación de su patrimonio, dieron como resultado que estos miembros residían en Estepona desde, al menos, 2015.

Los agentes constataron que, a nombre de una sociedad española vinculada a los mismos, se había adquirido un bien inmueble de lujo en Marbella por el que se habían pagado cuatro millones en el año 2015, transferidos desde una cuenta bancaria en Suiza.

El artículo 301.4 del Código Penal español castiga igualmente por blanqueo de capitales las acciones contenidas en dicho precepto aunque el delito del que provienen los bienes hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

Un juez de Marbella ordenó las detenciones

De estos hechos se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, cuyo titular dictó una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) a nivel europeo sobre el principal investigado, por el presunto delito de blanqueo de capitales y sobre el cual pesan acusaciones en su país de apropiación indebida de grandes cantidades de dinero, cuyos fondos debían ir destinados fundamentalmente a la reconstrucción de monumentos arquitectónicos de la Federación de Rusia.

Gracias a la estrecha colaboración de la Policía Nacional de España y de la Policía Estatal de Policía Criminal de Austria en la localización y detención de personas fugadas de la acción de la justicia, y como consecuencia de la OEDE dictada por el juez marbellí, este miércoles se detuvo en Viena al principal investigado quien, posteriormente, fue ingresado en el centro penitenciario de dicha capital.

Imagen de una caja fuerte abierta por la Policía Nacional durante los registros llevados a cabo entre Estepona y Marbella. FOTO/ CNP

Imagen de una caja fuerte abierta por la Policía Nacional durante los registros llevados a cabo entre Estepona y Marbella. FOTO/ CNP

La operación culminó con el arresto de los cuatro investigados y la intervención de un chalet de lujo en Marbella, un vehículo de alta gama valorado en unos 100.000 euros, unos 160.000 euros en cuentas bancarias y en efectivo, así como joyas de alto valor y diversa documentación en formato papel y electrónico, entre otros efectos.

Las pesquisas desarrolladas han puesto de manifiesto que las personas detenidas utilizaron un complejo entramado empresarial, con el que dificultar la averiguación de la procedencia ilícita de los fondos y la identidad de las personas que se encontraban detrás de esta operación inmobiliaria de blanqueo de capitales.

Los investigadores de la Policía Nacional han mantenido estrechas relaciones de colaboración con las autoridades policiales de Austria y de la Federación de Rusia, para el total esclarecimiento de los hechos.

Esquema de la sociedad en la que figuran Zarco y el alcalde de Estepona

Infografía sobre el capital social de Nuevos Aires 2002 S.L. Autor/ Carlos Córcoles. Fuente: Registro Mercantil de Málaga

Infografía sobre el capital social de Nuevos Aires 2002 S.L. Autor/ Carlos Córcoles. Fuente: Registro Mercantil de Málaga

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